【衝撃の真相】タイ警察が阻止した10億円詐欺事件の裏側

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【タイ】タイ警察サイバー犯罪捜査局（CCID）は5月9日、タイ人とアフリカ人から成る詐欺グループのメンバー6人を4月28日から5月8日にかけて逮捕したと発表した。韓国企業の名を騙り、日本国内の企業からタイに2億2800万バーツ（10億円相当）を送金させた疑い。

　逮捕されたのはタイ人5人とガーナ人1人。ほかタイ人とナイジェリア人の2人が逃亡中で、５月9日に逮捕状が発行された。

　警察の発表によると、詐欺に遭ったのは日本国内の「有名な大企業」で、社名は明かされていない。詐欺グループは時間をかけて同社の内情を調べ上げ、韓国企業との取引を探り当てた。バンコク都ラートクラバン区にその韓国企業に似せた社名で会社を設立、やはり似たようなドメイン名でメールアドレスを作成したという。

　そのメールアドレスで日本にメールを送信、「銀行口座番号が変更された」として、自分たちが開いたタイ国内の口座への送金を依頼した。日本側は、社名もメールアドレスも本来の取引先のものと良く似ていたため、詐欺とは気づかなかったという。SWIFTを通じて計2億2854万3909.28バーツが振り込まれた。

　４月25日、日本からの巨額な送金を銀行職員が不審に思い通報。警察が捜査を開始した。口座からは1300万バーツが2回に分けて引き下ろされたが、詐欺に利用されている口座であることが確認され、銀行がただちに凍結した。残高は全額、日本に送り返されるという。

　詐欺グループが設立した会社は中古車卸売業として登記されており、資本金は100万バーツ、役員はタイ人の男女3人だった。ほかにも10社ほどの社名を騙っていたことが分かり、余罪を調べているという。

https://newsclip.be/thai-news/thai-local/22343#google_vignette

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日本企業さぁ…

3:ID:LjYhzS9t0

ありがタイ 🙏

4:ID:0iUwDcY90

感謝しタイ 🙇

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通報者に感謝料として何割かあげるべき

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1300万バーツは盗まれてるのか

7:ID:9woY4dZA0

タイのが優秀やねん
ポンコツ日本企業

35:ID:45OenE0k0

≫7

これ

71:ID:J/LX4tY40

≫7

タイのが誠実やん全額返金なんて
くそったれ日本警察と銀行組織め

75:ID:udSjHboN0

≫7

昭和の亡霊が彷徨ってるからな

102:ID:isns/tRj0

≫7

まあ出金判断やら取り仕切ってるのが一人とかなら
その間抜けがやらかしただけかもしれん

151:ID:q+c7yiez0

≫7

大企業がこれかぁって思うね

8:ID:FE16gAGh0

まんまと騙された間抜け企業の名前は…

CMのあとすぐ！

9:ID:+X8hrrLJ0

＞詐欺に遭ったのは日本国内の「有名な大企業」で、社名は明かされていない

ジャアアアアアアアア

10:ID:U9EAuz4E0

タイは小売りの米価格釣り上げにも手を打ってたしな
ポンコツ日本政府

14:ID:2dJVAjsI0

タイの銀行職員に感謝 🙏

15:ID:bmfP3C/J0

日本だけじゃなくて世界中でよくある

16:ID:tO/TH1JC0

＞残高は全額、日本に送り返されると
残高じゃん

32:ID:VQHYEJ5M0

≫16

手数料はとるんだろ

17:ID:NwmxsqFr0

いや税金逃れの資金洗浄だろこれ
企業名晒し上げろ

18:ID:ajaf1FzS0

ありがタイ

20:ID:MQlkUMIm0

この国はもう先進国名乗るの止めろ

22:ID:wF6swNp20

どうしても
穿った目で見ちゃうんだよな
日本にタイの手下が居るんじゃないか？
とかさ

24:ID:pldbWLNW0

日本の銀行は無能なのか？

135:ID:yKU0L/ff0

≫24

銀行は関係なくね？

25:ID:TxaUvttn0

≫1

＞韓国企業の名を騙り、

いや、韓国企業がやってんだろ。

29:ID:a/eM8ihk0

アタマ弱すぎィ

125:ID:8qrG1YA+0

≫29

銀行口座番号が変更されたとメールを受け取って、それで何も追加の確認もせずにポンと何十億も振り込むのか
なんとまあ

30:ID:tc/xJuqn0

感謝しタイ

31:ID:sVBLhSyr0

どういう詐欺よ
ハッキングの脅迫じゃなくて
ただ騙されたのかよ。。。

34:ID:DxucXf/L0

会社の経理もグルだろ

38:ID:EXtOQ7+y0

経理って本当何も出来ないね…
早くAIに駆逐されてほしい

40:ID:8O0E11ua0

送金した奴はグルだよなあ
普通に考えて

41:ID:OvnEKmEg0

さすがに、社名公表すべきじゃね？w

156:ID:Aki2ZE0t0

≫153

そりゃ社会への啓蒙の為だろ

49:ID:t0nwQCtc0

振り込んだやつはクビだな

51:ID:BxHo9L9N0

海外にも良心的なヒトがいたのか

54:ID:6JspkrtO0

≫1

この事件を見ても分かるが、こんなふうに多額の金を簡単に支出してしまうほど、韓国企業の国際的な信用は高い
悪用されないような対策が必要

57:ID:6XXxOVcB0

ジャップまぬけ過ぎるだろ
外国様に迷惑かけんなよ

58:ID:3PXv3HpC0

日本の有名な大企業がタイ人なんかに騙されるのか

60:ID:EAcIDBrr0

これは企業名出せよ

67:ID:7o5BBPVv0

≫1

日本の銀行なら防げなかった

69:ID:7o5BBPVv0

確認をしなかった送金担当者ヤバいね

72:ID:3GUsC12p0

日本は平和ボケって言うけど
ただの馬鹿じゃね？

77:ID:uKEbBTAd0

ありがとうタイ
んでその金はたぶん社員がグルで横領しようとしたのでは

80:ID:+01G5iwO0

タイは偉いな 👍

81:ID:GreiRtLO0

これ気づかれなかったら日本円にして800億が騙し取られてたって事だよね
タイの銀行ありがとう 🙏

88:ID:OL/x66tn0

メールがアドレスが似ててもちゃんとフォルダー振り分けしてたらわかると思うんだけどさ
10億の取引のメールアドレス何の登録もなしに管理してたのか

90:ID:MM2ji+1V0

その大企業とやらの送金した社員はどんなツラしてこれから出社するのか
しかし、いいカモだわ日本企業

91:ID:NF8u6dkL0

情けない日本の大企業
名前を公表すべき
タイの銀行や警察には感謝すべきだな

92:ID:Joqx6I/60

タイ人優秀やん、糞経営者さっさと排除しろよ

99:ID:isns/tRj0

アホ会社かよ

101:ID:2/EOW1g70

企業でさえ詐欺に引っかかるくらい危機管理ができてない国日本

103:ID:XG17Id0m0

似た社名と似たメールアドレスだから気づかなかったとかアホやろ
10億円の送金で、送金する時に今まで振り込んでた先と社名違うんじゃね？ってならんとおかしい
確認のために送られて来たメールにそのまま返信して確認したとかだったらもう笑うしかない 😂

104:ID:ZG/6ePmF0

何で社名出ないの？恥ずかしいの？

110:ID:lOVa94iW0

タイの銀行員さん
ありがとうございます！ 🙏

112:ID:8O0E11ua0

有能だな銀行職員

114:ID:7DIkMV0t0

自分の判断で送金できる立場の人だな
逆に上が許可したとかならアホ組織

120:ID:YmY6L9OP0

しかしドメインが違うメアドを信用するとは思えんな
これマネロンじゃね

130:ID:BnOquEfn0

銀行口座が変更されたって古典的な詐欺じゃん
日本人ビジネスマンの劣化がすげえな

131:ID:40XbpRjZ0

なんか色々と怪しいな騙された方も

147:ID:/XWcDWWn0

まだ地面師のときみたいなバカな取引やってんの？
担当者クビだろこれ

161:ID:ajQ92WyH0

よく似た社名とメアドなら、ちゃんと確認しろよ

162:ID:W16DpPWR0

銀行口座番号が変更されたって最近よく聞く詐欺だな
ちゃんと相手に確認しろよｗ

172:ID:Od7BZmVa0

銀行口座なんて最重要な物の変更をメールだけで伝えられて
はいそうですかと信用しちゃったのかよ
そんな間抜け過ぎる日本の大企業って何処だよ

173:ID:hSh0l1to0

≫1

日本の企業も質が低下してんな…
しっかりしろよボケが…

174:ID:Y3T5pDeW0

口座に変更があったなら会社が管理してる取引先の企業情報も変更になるじゃん？
その時に総務とか経理とか各部署の承認貰って一応みんなでチェックしてから正式に登録するやろ？
あれそのまま通ったってこと？

175:ID:pU88Ne0Y0

日本の銀行の間抜けさよ

180:ID:hPyJnZHi0

この企業大丈夫か？
タイの人gj 👍

185:ID:gtV/WJms0

普通確認取るよね総務はみんな降格やろ